128次
好评
52500分
爱心积分
7283人
帮助人数

首席律师

陈清旭律师

          陈清旭律师,中国政法.. [详情]

陈清旭律师团队网站

所在地区: 广东 深圳

联系方式: 13728821252

办公电话: 0755-82306686

联系地址: 深圳市深南大道2008号中国凤凰大厦1栋21楼商达律师事务所

在线提问

办案心得

律师建议主动退赃,股票投资诈骗案获得缓刑判决

作者:陈清旭  来源:找法网  日期:2019年11月25日

律师建议主动退赃,股票投资诈骗案获得缓刑判决

辩护团队:陈清旭律师团队。


案情简介:

2013年1月,郝某出资成立投资管理有限公司,郝某任法定代表人,公司无从事股票经纪的资质。自2013年3月起,郝某采取欺骗手段以向他人推荐股票为名,招募员工从事诈骗犯罪活动。该公司以张某2为公司主任,郝某1、郝某2为公司经理,下设多个业务小组,每组设组长一名、业务员若干,被告人马某陈某等人先后进入公司担任业务员。

2014年2月至2015年4月期间,被告人马某陈某等人在不具备股票专业知识、没有证券从业资格的情况下,采用网络电话群拨、QQ聊天的方式,使用虚假的身份与不特定的股民进行联系,依照公司事先提供的“话术”内容,以虚构的“私募公司”的名义,谎称公司有内幕消息、有专业的股票指导老师、与华夏基金、申银万国等知名证券机构有合作关系、有主力资金建仓、可以拉动股市等向被害人推荐股票,并承诺在一定时期内确保取得高收益,在取得被害人的信任后,骗取被害人采用会员制或分成制的方式与公司合作,进而向被害人收取会员费、分成、咨询费、管理费、保证金、红包等费用,以实现非法占有被害人财物的主要目的。在被害人发现被骗要求退款时,就拒绝退款或不予联系。

2014年8月至2015年4月,被告人陈某在担任业务员期间,使用假名“陈某4”以上述方式骗取被害人钱财共计364900元。

陈清旭律师团队辩护:

被告人陈某家属经过多方求助,慕名找到陈清旭律师团队,请求陈清旭律师提供法律辩护。经过研究,陈清旭律师团队指派三名执业10年以上的专业刑事辩护律师,作为被告人的辩护人,并在法院审理阶段提出:被告人陈某的辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议,但提出如下可以从轻、减轻处罚的情节:

1.归案后能如实供述自己的罪行;2.系从犯;3.获利较小,且积极退赃,有悔罪表现,主观恶性不大;4.系初犯、偶犯,一贯表现良好;5.当庭自愿认罪,认罪态度良好;6.家中有年迈的父母,有未成年子女需要抚养其辩护人向法庭提交缴款书证据一份。建议法院对其判处二年以内,并适用缓刑。


法院审理:

被告人马某陈某伙同他人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公民财物,其中马某数额特别巨大,陈某数额较大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马某陈某在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法予以减轻、从轻处罚。被告人马某陈某到案后均能如实供述自己的犯罪事实,依法予以从轻处罚。被告人陈某能积极退赃,具有悔罪表现,结合本案的实际情况,可对其适用缓刑。辩护人据此提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见,本院均予以采纳。


法院判决:

一、被告人马某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币三万五千元;

二、被告人陈某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年三个月,并处罚金人民币一万元(缓刑考验期从判决确定之日起计算;罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳);


 
律师在线
马上咨询